“對購買大額彩票的彩民，要做好實名登記，發現異常資金不要心存僥幸……”近日，湖北省襄陽市襄州區檢察院檢察官前往轄區部分彩票店，結合該院辦理的一起利用彩票代售點“洗錢”案件展開普法宣傳，提醒經營者謹防成為“洗錢工具人”。

  原來，2024年10月初，王某經營的一家彩票店來了一位“大客戶”，男子劉某稱要投注大額足球彩票，將5萬元資金轉入王某銀行賬戶。此時，王某收到了銀行的反詐短信，該款項被銀行標注為關注類風險賬戶，無法購買彩票，劉某當即要求退款。因為該款項被風險管控，王某只能前往銀行柜臺取現，工作人員多次提醒該款項有風險問題，王某仍舊堅持取現，將5萬元交給劉某。

  一番操作下來，王某不僅沒有銷售出大額彩票，還“惹禍上身”。原來，這筆資金系電信詐騙贓款，公安機關接到國家反詐大數據平臺線索后立即立案偵查。劉某、王某經民警電話通知到案，如實供述了上述事實。2025年2月11日，公安機關將該案移送檢察機關審查起訴。

  “我當時察覺到這筆資金不對勁，但是抱著僥幸心理，沒想到害了自己?！钡桨负?，王某悔不當初，其家人主動代其退賠被害人損失2萬元?？紤]到王某具有自首情節，退賠被害人損失，且系從犯、自愿認罪認罰，2025年3月18日，經公開聽證，襄州區檢察院對王某作出相對不起訴處理。根據行刑反向銜接相關規定，刑事檢察部門將該案移送行政檢察部門審查。

  經審查，王某明知錢款來源有問題仍幫助轉移的行為違反相關法規，確有處罰必要性，2025年3月19日，該院向公安機關制發《檢察意見書》，公安機關依法對王某作出行政處罰。

  該案雖然沒有產生彩票交易，但這種作案手法并非個例。承辦檢察官在審查卷宗時發現，另一嫌疑人劉某受上線指示，流竄襄陽多地尋找彩票店作案，已添加50多家彩票店經營者微信，通過購買彩票的方式先后4次轉移涉詐資金共計14.5萬元。經襄州區檢察院提起公訴，劉某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑1年3個月，并處罰金6000元。

  “王某等彩票店經營者因法律意識淡薄，導致成為‘洗錢工具人’，反映出彩票銷售行業風險防控存在不足?！背修k檢察官介紹，為防范化解彩票領域風險隱患，該院將案件線索移送襄陽市檢察院。

  2025年4月22日，襄陽市檢察院針對上述問題向相關部門制發社會治理檢察建議，建議其依法履行監管職責，督促轄區彩票代售點經營者對大額投注落實好預約、實名登記等制度，借助大數據對賬戶交易進行實時監控和預警，及時發現異常資金流動，同時加強宣傳教育，做好以案釋法工作。截至11月，當地已組織防范電信詐騙等主題培訓10余場，覆蓋從業人員1000余人次，阻斷多起可疑交易，有效遏制“洗錢”風險擴散。